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境外投资备案办理条件

境外投资备案证书分为两种:新设和并购;

一、什么是企业境外投资证书?

企业境外投资证书是指在国内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。


二、企业境外投资证书什么时候会用到?

当境内企业需要对境外企业进行新设,并购等行为,需要对外投资的时候,出具此证书。

1.发改委立项,取得发改委的立项备案(或批复,看投资额)

2.商委对外投资批准证书

3.公司的资产负债率不能高于70%

4.这个证书的流程与部门有:商务委与发改委、银行


办理境外投资备案(ODI备案)办理要求与流程详解:

国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下,境外公司需要国内主体公司输送资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的时候就需要到境外投资备案。

主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出做合规合法化说明。


三、境外投资备案基本要求:

1.敏感行业不可投,敏感行业包括:

(1)武器装备的研制生产维修;

(2)跨境水资源开发利用;

(3)新闻传媒;

(4)需要限制企业境外投资的行业:房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2.敏感地区不可投敏感国家和地区包括:

(1)与我国未建交的国家和地区;

(2)发生战争、内乱的国家和地区;

(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;

(4)其他敏感国家和地区。

3.投资额大于3亿美元有限制。中方投资额,是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

4. 境内主体需达到,境内公司成立满1年以上,审计报告需达到要求。

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