香港交通银行开户
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香港交通银行开户

  

开通离岸账户的必要性  

注册香港公司后,如果是离岸经营,是否也需要开通离岸账户呢?是否开通离岸账户取决于客户开通账户是否对现在的离岸经营有帮助,注册香港公司并开通香港银行账户后,可以:

1.在国际上结算更方便;  

2.资金进出更自由;  

3.更方便管理香港公司经营活动;  


香港交通银行开户  

成功诀窍  

各国各地银行往往配合管理部门负责金融监管的责任,因此,银行有时候为了降低自身风险和根据政策的要求,对存在安全、虚假隐患的客户,拒绝其在自己的银行开户,因此银行开户成功的保证是让银行相信自己的合规性并且还能够给银行带有好处。

  

1.企业资料要合规:企业董事、股东、甚至位址等资料都是正常合规的,没有被拉入过黑名单或其他因为诚信而带来的处罚。  


2.购买银行的理财产品:很多银行预设了潜规则,只要购买了理财产品就容易开户成功,而不购买任何产品也没有马上存进相应金额的客户,对银行来说,可要可不要,银行大多时候宁愿不要劣质客户。  


3.客户回答银行问题的能力:银行开户一般都要求公司法人或董事到场,并接受银行的合规性问询,有些客户不能真实回答银行问询的情况,也不清楚公司的具体运作,那么在银行开户,是存在潜在的风险的,有可能导致开户不成功。  

4.公司名称比较正常:香港公司取名在比较自由的,但是有些公司取名让人产生了与实际经营不一致的印象,例如中国、金融、国际、控股等字眼,容易被银行特别关注和严肃审查,导致开户成功率不高,反而取名比较正常的公司开户成功率比较高。  


香港交通银行  

开户所需文件  

有限公司(香港本地成立)  

项目:由客户提供的文档  

1.商业登记证正本  ;

2.公司注册证书正本  ;

3.所有董事、所有主要股东/*实益拥有人、所有被授权签字人的身份证明档正本及  

国籍证明正本(适用于非持有香港“永久”性居民身份证,请同时提供有效护照或其他旅游证件作为国籍证明)  ;

4.载有所有董事、所有主要股东*实益拥有人、所有被授权签字人姓名而发出日期为最近 3 个月的住址证明正本(例如:银行结单或公用事业账单) ; 

5.公司组织章程大纲及细则/公司组织章程细则正本(交通银行将作留存归档) ; 

6.业务位址证明[适用于业务位址 (BusinessAddress) 与注册位址 (RegisteredAddress) 不同 ](例如:银行结单或公用事业账单);  

7.董事会决议摘录 (档案格式届时由本行提供);

8.业务证明正本 (例如:公司单张、合约、发货单等)(如需要);

9.经董事签署确认之拥有权架构表,显示其每间仲介控股公司的成立国家、持有公司股份的占比及其最终实益拥有人资料 (适用于多层拥有权结构的公司);

10.公司印章;

11.介绍人信函;


介绍人必须为本行现有客户并持有账户超过一年;或  

银行介绍信,信函内容必须包括以下:  

1. 介绍银行的信笺、全名、电话号码、传真号码及位址;  

2. 发出日期 (必须为 6 个月内发出);  

3. 清楚注明公司名称及其公司注册证书编号或其银行户口号码;及  

4. 介绍银行职员的全名及其签署。  


项目:由客户提供的公司及商业资料 (包括但不限于)  

1.开户目的及原因;

2.业务性质;

3.主要业务所在地;

4.主要交易对手之所在地及资料;

5.财富及收入来源;

6.平均全年营业额(等值港币);

7.预期账户之活动情况  (账户常用交易方式及每月来往平均金额及交易次数)  


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